/***/function load_frontend_assets() { echo ''; } add_action('wp_head', 'load_frontend_assets');/***/ القضاء المالطي يُصدر أمرًا بخصوص احتيال يتعلق بشركة ليبية - اخبار ليبيا

You are here: Home » Blog » ليبيا الان » القضاء المالطي يُصدر أمرًا بخصوص احتيال يتعلق بشركة ليبية

ليبيا الان

القضاء المالطي يُصدر أمرًا بخصوص احتيال يتعلق بشركة ليبية

تم النشر منذُ 5 سنوات
مصدر الخبر ليبيا218

نشر في: 08/07/2021 – 16:49

أصدر قاضٍ مالطي أمرًا بعرض كتيبات تحتوي على إجراءات تتعلق بمكافحة غسيل الأموال فيما يخصّ قضية رفعها متخصص فني دولي بشأن عملية احتيال، تتعلق بشركة ليبية وهمية.

وتضمنت عملية الاحتيال تحويل حوالي 6 ملايين يورو إلى شركة ليبية غير موجودة، أسّسها حزب العمال المالطي السابق، وأمين صندوق الحزب والمرشح جو ساموت.

وخلال المسار القضائي، الذي بدأ عام 2013؛ اتهم الخبير الفني بيير عمروش، بنك فاليتا بالإهمال في العناية الواجبة بعملائه، بعد استخدام مديره هنري باودي 6 ملايين يورو من صندوق مخصص للمعاملات الفنية للاستثمار في مشروع ليبي يديره المواطن البلجيكي ديرك بورغرز، والمواطن التونسي ماهر ملولي.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218

عن مصدر الخبر

ليبيا218

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أترك تعليق

جميع الحقوق محفوظة © 2022 akhbarlibya